Четверг, 15 Ноября 2018 14:23
Александр Аванесов

В Армении будет запрещено осужденным лицам быть в составе акционеров страховых компаний и иных финучреждений

В Армении будет запрещено осужденным лицам быть в составе акционеров страховых компаний и иных финучреждений

АрмИнфо. В Армении будет запрещено вхождение осужденных лиц в состав акционеров страховых компаний и иных финансовых институтов. Поправки в законе "О страховании и страховой деятельности", а  также в ряде смежных законов были обсуждены  на пленарном заседании Национального Собрания во втором и окончательном  чтении.

Представляя проект поправок, заместитель председателя Центрального Банка РА Вахтанг Абрамян отметил, что необходимость в законодательных изменениях обусловлена активизацией борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В основу законодательной инициативы заложены предложения экспертов Совета Европы по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL).

Принятие пакета сделает невозможным участие осужденных лиц или находящихся в статусе подозреваемых в совершении преступлений в состав акционеров страховых компаний и иных финансовых структур. Им будет запрещено осуществлять существенные операции через финансовые структуры. В настоящее время подобная практика применяется в отношении коммерческих банков, теперь она распространится и на другие финансовые институты.

Отметим, что ранее Совет Европы призвал Армению увеличить число мероприятий против отмывания денег. Эксперты MONEYVAL отметили заметную работу Армении по созданию законодательной базы против подобных нарушений и похвалили финансовый сектор за эффективное применение превентивных мер. Механизмы по распознованию и предупреждению финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения в целом эффективны.

Риски уклонения от уплаты налогов, а также связанные с контрабандой и растратой средств - серьезнейшие угрозы по отмыванию денег. Самые уязвимые секторы, по оценкам экспертов MONEYVAL, являются банки и рынок недвижимость. Финансовые данные собираются очень эффективно, но правоохранительные органы не всегда надлежащим образом расследуют их.


Новости


Курсы валют
22.10.2020
RUB6.420.01
USD494.31-0.06
EUR584.77-0.71
GBP647.001.65
CAD375.87-1.25
JPY47.190.06
CNY74.270.24
CHF544.93-1.58



Government Bonds

Issue volume

10 billion

Volume of T-bills for placement

200 million

Volume of submitted competitive applications

200 million

Volume of satisfied bids

200 million

Yield at cut-off price

 5.8314%

Maximum yield

 5.8314%

Мinimum yield

 5.8314%

Weighted average yield

 5.8314%

Number of participants

2

The maturity date of T-bills

03.02.2020

ArmEx

 

СПРОС (Покупка)

USD

Средневзв. Цена

482,00

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Продажа)

  USD

Средневзв. Цена

-

СДЕЛКИ

USD

Цена откр.

482,00

Цена закр.

482,00

Мин. Цена

482,00

Макс. Цена

482,00

Ср/взв. Цена000

482,00

-0.16

Кол-во сделок

1

Объем (инвал.)

200 000

0бъем (драм)

96 400 000