АрмИнфо. В Армении будет запрещено вхождение осужденных лиц в состав акционеров страховых компаний и иных финансовых институтов. Поправки в законе "О страховании и страховой деятельности", а также в ряде смежных законов были обсуждены на пленарном заседании Национального Собрания во втором и окончательном чтении.
Представляя проект поправок, заместитель председателя Центрального Банка РА Вахтанг Абрамян отметил, что необходимость в законодательных изменениях обусловлена активизацией борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В основу законодательной инициативы заложены предложения экспертов Совета Европы по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL).
Принятие пакета сделает невозможным участие осужденных лиц или находящихся в статусе подозреваемых в совершении преступлений в состав акционеров страховых компаний и иных финансовых структур. Им будет запрещено осуществлять существенные операции через финансовые структуры. В настоящее время подобная практика применяется в отношении коммерческих банков, теперь она распространится и на другие финансовые институты.
Отметим, что ранее Совет Европы призвал Армению увеличить число мероприятий против отмывания денег. Эксперты MONEYVAL отметили заметную работу Армении по созданию законодательной базы против подобных нарушений и похвалили финансовый сектор за эффективное применение превентивных мер. Механизмы по распознованию и предупреждению финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения в целом эффективны.
Риски уклонения от уплаты налогов, а также связанные с контрабандой и растратой средств - серьезнейшие угрозы по отмыванию денег. Самые уязвимые секторы, по оценкам экспертов MONEYVAL, являются банки и рынок недвижимость. Финансовые данные собираются очень эффективно, но правоохранительные органы не всегда надлежащим образом расследуют их.
RUB | 4.27 | 0.00 |
USD | 394.71 | -0.97 |
EUR | 427.55 | -1.96 |
GBP | 498.56 | -2.21 |
CAD | 290.38 | -1.33 |
JPY | 26.11 | -0.04 |
CNY | 54.62 | -0.20 |
CHF | 435.85 | -3.60 |