Вторник, 1 Июля 2014 14:15
СНБ должна серьезно заняться изучением финансовых потоков, осуществляемых Юнибанком, считает владелец ресторанного комплекса "Старый Эривань"
АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении должна серьезно заняться изучением финансовых потоков, осуществляемых Юнибанком. Об этом 1 июля на пресс-конференции в Ереване заявил владелец ресторанного комплекса "Старый Эривань" Манвел Тер-Аракелян.
По его словам, банк с аналогичным названием присутствует и в Азербайджане, в связи с чем возглавляемая им компания 10 июня обратилась в СНБ с запросом о необходимости расследования взаимосвязанности этих фактов. Тем более, продолжил Тер-Аракелян, что в мире не могут существовать два банка с одним и тем же названием. Кроме того, СНБ также должна заинтересовать личность гражданина Нидерландов Уго Миндрельхаудена, который на протяжении 7 лет являлся председателем Совета директоров (с 2000 по 2006 г.г.) одного из крупнейших азербайджанских банков. И вдруг, неизвестно почему, он оставляет работу и переезжает в Ереван, где устраивается руководителем департамента внутреннего аудита и рисков "Юнибанка". "Это все равно, если бы мой исполнительный директор переехал в Баку, где продавал бы хинкали, что просто немыслимо", - считает Тер-Аракелян, напомнив, что департамент внутреннего аудита занимается изучением практически всех финансовых потоков, в том числе, и на территории Нагорного Карабаха, где "Юнибанк" имеет 2 филиала. Любопытно, продолжил Тер-Аракелян, что с 20 июня банк изъял все данные о гражданине Нидерландов со своего официального сайта. Соответствующий запрос также направлен в СНБ Армении, откуда, правда, уже больше 20 дней никакого ответа нет.
СНБ, добавил владелец ресторанного комплекса, также не может не заинтересовать очередной оффшорный скандал, связанный с банком. К началу текущего года 43% акций банка принадлежали некоему лицу, зарегистрированному в оффшоре на Кипре, еще 12,285% акций принадлежали владельцу банка Гагику Закаряну и его партнеру, некоемому Пескову. Однако в начале 2014 года все они продали свои акции все той же оффшорной компании на Кипре. В результате, тот же Гагик Закарян фактически продал акции сам себе, получил солидные средства и продолжает оставаться владельцем банка. "Мы все помним об оффшорном скандале, связанном с именем бывшего премьер- министра Тиграна Саркисяна, но чем эти сделки отличаются друг от друга?", - задает вопрос Тер-Аракелян. Он, между тем, выразил признательность премьер-министру РА Овику Абрамяну, который дважды предпринял попытку наладить отношения между банком и ресторанным комплексом. "Пока все безрезультатно", - констатировал Тер- Аракелян.
Напомним, что ранее премьер-министр Армении Овик Абрамян заявил о своем намерении положить конец обостряющемуся конфликту между холдингом "Старый Эривань" и Юнибанком. Абрамян сообщил журналистам, что накануне во второй раз принял владельца холдинга "Старый Эривань" Манвела Тер-Аракеляна и обсудил с ним вопрос о возможности подписания мирового соглашения. Конфликт, возникший между ЗАО "Юнибанк" и ООО "Холдинг "Старый Эриван", из гражданско-правовой плоскости переместился в уголовную сферу. И исполнительный директор "Юнибанка" Вардан Атаян, и владелец "Старого Эривана" Манвел Тер-Аракелян обратились в правоохранительные органы, при этом каждый из них ходатайствует о привлечении к уголовной ответственности другого. Слушания идут в суде общей юстиций административных округов Кентрон и Норк-Мараш. Ранее Манвел Тер-Аракелян в своих многочисленных интервью отмечал, что компания была признана банкротом специально, намекая на попытку рейдерского захвата его компании посредством банка со стороны неких канадских армян и группы армянских чиновников.
Как сообщает сайт журналистов-расследователей hetq.am, 25 мая 2009 г. между "Юнибанком" и холдингом "Старый Эриван" был заключен кредитный договор, согласно которому погашение основной суммы и банковских процентов должно было начаться через 2 года. По словам владельца холдинга, банк отправил ему по электронной почте два варианта графика погашения суммы, по одному из которых долг должен был быть погашен за сравнительно более короткий срок (ежемесячно около 44 млн драмов), по второму - за сравнительно более продолжительный срок (ежемесячно около 32 млн драмов). Тер-Аракелян выбрал второй, долгосрочный вариант погашения кредита. В тот же день представители банка принесли образец соглашения. М.Тер-Аракелян подписал документ, но позже заметил, что ему по ошибке доставили первый вариант. Потом банк сам убедился, что прислал не тот вариант, который выбрал клиент, и вновь отправил своих представителей к Манвелу Тер-Аракеляну - на этот раз со вторым образцом соглашения, который он подписал и заверил печатью. "Фактически было заключено два соглашения, однако в силе только то, которое было заключено последним, то есть второе. Кроме того, 25 мая этого года, когда начался график погашения долга, банк снял с моего счета 32 млн драмов, то есть столько, сколько требовалось по второму соглашению. Более того, из банка позвонили моему бухгалтеру и сказали, что мы можем не приходить, так как они сняли с моего счета сумму, и все в порядке. То есть они очень хорошо знали, что первое соглашение не имеет силы",- говорит Манвел Тер-Аракелян. По его словам, после этого он получил от другого банка предложение о рефинансировании на более выгодных условиях - под низкую процентную ставку и решил погасить весь долг "Юнибанку".
Сперва "Юнибанк" не возразил и дал свое согласие. Однако менее чем через месяц, 17 июня этого года, банк прислал компании "Старый Эриван" бумагу, согласно которой она не выполнила своевременно свои обязательства, то есть не выплатила 25 мая требуемую сумму - около 44 млн драмов, поэтому начал действовать механизм пеней и штрафов. "Получается, что действует первый вариант соглашения, по которому я должен платить 44 млн. Но если это так, почему банк снял с моего счета именно ту сумму, которая предусмотрена вторым соглашением? Более того, на моем счете осталось 305 тысяч драмов. Но если, как вы ("Юнибанк". - А.Д.) утверждаете, следовало выплатить 44 млн драмов, то тогда остаток не должен был остаться. Вы должны были снять всю сумму и сказать, что я "еще остался должен" и что имевшихся на моем счете денег не хватило, а не присылать бумагу о взыскании",- говорит владелец холдинга "Старый Эриван". По его словам, директор "Юнибанка" Вардан Атаян, основываясь на первом соглашении, обратился в 6-е управление полиции и заявил, что Манвел Тер-Аракелян подделал печать банка и свою подпись, имея целью путем мошенничества завладеть деньгами "Юнибанка". "Он (Вардан Атаян. - А.Д.) ставит под сомнение поставленную на втором соглашении мою подпись и печать банка. И за этот ложный донос он еще должен ответить, потому что в связи с этим мы представили сообщение в прокуратуру",- сказал Манвел Тер-Аракелян.
Юнибанк, между тем, распространил свое заявление, в котором обвинил руководителя холдинга "Старый Эриван" в том, что он специально организовал акцию "черного PR-а" против банка с тем, чтобы уклониться от выплаты кредита.
Эксперт по информбезопасности перечислил возможные риски внедрения ИИ в госсистему Армении в условиях отсутствия механизмов безопасности
Эксперт: Армения уже много лет импортирует нефтепродукты из Турции
Горнодобыча остаётся социальной опорой регионов Армении - исследование
Импорт сахара в Армению сократился в I полугодии 2025г на 66%
ATI.SU: Спрос на международные грузоперевозки в Армении вырос на 30%
ГД выдвинул кандидатуру Армена Ктояна на должность члена Совета Центрального банка
Ардшинбанк предоставит американской компании кредит в 135 млн долларов на рефинансирование существующих обязательств
Армения и Франция рассматривают перспективы расширения сотрудничества в технологической сфере