Среда, 22 Августа 2012 20:49
Центр финансового мониторинга Армении за последние 5 лет расследовал около тысячи подозрительных банковских сделок
АрмИнфо. Центр финансового мониторинга Центрального Банка Армении (ЦФМ) за последние пять лет расследовал около тысячи подозрительных сделок, отчеты о которых были предоставлены армянскими банками. Об этом на брифинге 22 августа сообщил руководитель ЦФМ Даниель Азатян.
По его словам, количество отчетов от банков о подозрительных сделках, поступивших в Центр в текущем году, достигло 150. Эти отчеты на данный момент рассматриваются ЦФМ и при необходимости, будут переданы правоохранительным органам на расследование.
"Чаще всего совершаются незаконные операции с банковскими картами, чеками и акциями. Были случаи превышения должностных полномочий со стороны банковских сотрудников, при заключении сфабрикованных кредитных договоров", - отметил Д. Азатян.
Он отметил, что за последние 5 лет в результате совместной работы ЦФМ и правоохранительных органов, было вынесено 18 судебных решений по делам незаконных банковских операций. На данный момент 5 дел по мошенничеству и отмыванию денег находятся в суде. Многие из рассматриваемых дел связаны с мошенничеством и вымогательством путем электронных сообщений о крупном выигрыше или наследстве.
Д.Азатян также проинформировал, что за последние годы ЦФМ получил порядка 36 запросов на рассмотрение финопераций от международных органов финансовой разведки, только в прошлом году было получено около18 запросов. "Однако Армения никогда международным сообществом не рассматривалась как страна с высоким риском отмывания денег, в отличие, от Азербайджана и Украины", - подчеркнул Д.Азатян.
ЦФМ ЦБ РА является национальным органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Основная деятельность Центра - сбор и анализ информации, которая в той или иной степени касается отмывания денег, и ее передача соответствующим органам, в том числе и международным, для дальнейшего расследования (Комиссия Совета Европы МАНИВАЛ и группы подразделений финансовой разведки Эгмонт). ЦФМ с 29 мая 2007 года является членом группы Эгмонт - неформального объединения подразделений финансовой разведки (ПФР) мира. Международная группа Эгмонт создана в 1995 году по инициативе подразделений финансовых разведывательных органов Бельгии и США и на сегодня объединяет органы финансовой разведки 137 стран.
Эксперт: Сегодня показатель товарооборота Армении в ЕАЭС уходит за рамки $16 млрд и это не предел
В банковском секторе Армении активное потребкредитование подстегнуло двузначный рост просрочки
Фонд "Луйс": Опережающий рост кредитных обязательств по сравнению с доходами населения может создавать риски для финансовой стабильности в среднесрочной перспективе
Временный управляющий ЭСА - <скептикам>: <даже на эмбриональной стадии дан мощный импульс экономической активности в секторе>
Парламент Армении дает "добро" на национализацию "ЭСА"
КНР готовится открыть новую главу инициативы "Один пояс, один путь" с вовлечением в нее Армении - китайский дипломат
Завершился процесс присоединения ЗАО "Ардшининвестбанк" к ЗАО "Ардшинбанк"
С начала года из общего объема приобретенных билетов на общественный транспорт в Ереване на долю пакетных пришлось лишь 1,2%