18.04.2018. FINMARKET.RU - Европейская комиссия предложила ряд мер, направленных на ужесточение контроля за отмыванием средств в банках ЕС, пишет Financial Times.
Законопроект содержит меры, главным образом нацеленные на улучшение сотрудничества правоохранительных органов различных стран и устранение проблем при обмене данными.
Например, органы, занимающиеся расследованиями финансовых нарушений, должны будут отвечать на запросы своих коллег из других стран-членов ЕС в течение трех суток. Кроме того, законопроект предполагает упрощение доступа правоохранителей к записям о владельцах банковских счетов, которые ведутся отдельными странами.
Планы, озвученные во вторник, являются частью более широких мер Брюсселя по борьбе с незаконными действиями в финансовой сфере. Власти ЕС активизировали усилия после скандалов с отмыванием средств в латвийском банке ABVL, третьем по величине в стране, который был впоследствии ликвидирован.
В частности, в четверг Европарламент может принять законопроект, который предоставит Европейскому центральному банку (ЕЦБ) и правоохранительным органам больше прав в сфере обмена данными о подозрительных финансовых операциях. ЕЦБ занимается регулированием крупнейших банков еврозоны, однако не имеет полномочий в области пресечения отмывания средств.
RUB | 4.22 | 0.06 |
USD | 387.63 | -0.37 |
EUR | 414.92 | -1.29 |
GBP | 485.04 | -1.51 |
CAD | 282.47 | -1.03 |
JPY | 25.00 | 0.27 |
CNY | 53.53 | -0.05 |
CHF | 425.22 | -0.50 |