29.06.2020. FINMARKET.RU - Совет Европейского союза призвал Еврокомиссию улучшить правовую базу финансовых расследований в ЕС для борьбы с организованной преступностью.
В принятом в среду постановлении Совет ЕС призывает Еврокомиссию рассмотреть вопрос об усилении правовой базы управления имуществом, замороженным с целью возможной последующей конфискации.
Совет ЕС также предлагает рассмотреть вопрос о совершенствовании нормативно-правовой базы для объединения национальных централизованных реестров банковских счетов, что ускорит доступ к финансовой информации и будет способствовать трансграничному сотрудничеству.
Кроме того, Совет ЕС предлагает возобновить обсуждение с государствами ЕС необходимости законодательного ограничения платежей наличными деньгами на уровне Евросоюза; рассмотреть необходимость совершенствования правовой базы для виртуальных активов.
Совет также призывает государства-члены расширять сотрудничество и обеспечивать, чтобы финансовые расследования стали частью всех видов уголовных расследований в отношении организованной преступности. Он призывает Европол в полной мере использовать потенциал недавно созданного Европейского центра финансовой и экономической преступности.
Оценки показывают, что доходы от организованной преступности в ЕС достигли 110 млрд евро в год, а уровень конфискации остается очень низким. Поэтому финансовые расследования имеют первостепенное значение для ЕС в деле предотвращения организованной преступности и терроризма и борьбы с ними. В последние годы ЕС укрепил свою правовую базу для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также для доступа правоохранительных органов к финансовой информации. Тем не менее, дальнейшие улучшения могут быть рассмотрены, говорится в коммюнике Совета ЕС.
RUB | 4.23 | 0.01 |
USD | 387.32 | -0.31 |
EUR | 416.10 | 1.18 |
GBP | 486.40 | 1.36 |
CAD | 283.52 | 1.05 |
JPY | 25.30 | 0.30 |
CNY | 53.49 | -0.04 |
CHF | 426.85 | 1.63 |