В СНГ предлагают создать Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма

АрмИнфо. В СНГ может быть создан Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.  Данный вопрос обсуждался на заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР), которое прошло 2 февраля 2021 года в онлайн формате. В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, органов отраслевого сотрудничества в сфере безопасности в рамках Содружества, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами между субъектами электронного взаимодействия в рамках СРПФР. Правовой статус Центра было решено закрепить соответствующим межгосударственным соглашением, проект которого планируется разработать и внести на обсуждение в нынешнем году.

Члены Совета также согласились с официальным завершением операции <Млечный путь>, которая проводилась на пространстве Содружества с 2015 года. Операция была направлена на выявление и расследование субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств от различных видов противоправной деятельности. Работа в данном направлении будет вестись в рамках нового проекта под условным наименованием <Орион>.