Комитет госдоходов Армении выявил схему ухода от уплаты НДС

АрмИнфо. Сотрудники Комитета госдоходов Армении выявили преступную схему уклонения от уплаты НДС.

Согласно информации КГД РА, ООО <ЭКСПОРТ ГРУП 1>, получившее государственную регистрацию в июле 2023 года, сообщило налоговому органу, что занимается производством антикоррозионных препаратов на заводе в г.Артик, Ширакской области.

ОДнако было установлено, что экспортируемый товар в РФ не являлся антикоррозионным средством, такое производство не было организовано предприятием, процесс экспорта был направлен на хищение налога на добавленную стоимость, отраженного в налоговых накладных за закупленное 1 171 085 литров автомобильного топлива.

Выяснилось, что экспортируемый продукт на деле являлся отработанным моторным маслом.  В результате расследования установлено, что по указанному адресу отсутствует необходимое оборудование для организации производства антикоррозионных препаратов.

Директор ООО <ЭКСПОРТ ГРУП 1> К. К. признался, что компания фактически не занималась производством и экспортом антикоррозионных препаратов и обязался возместить причиненный государству ущерб.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий директор компании К.К. был задержан по подозрению в хищении 75 миллионов драмов налога на добавленную стоимость из государственного бюджета. В то же время, на основании полученной информации, в Следственный комитет РА было представлено сообщение о предполагаемом преступлении. Было возбуждено уголовное дело, в результате которого вся сумма причиненного государству ущерба была возмещена.

Оперативно-следственные мероприятия и предварительное следствие по уголовному делу продолжаются, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: устанавливаются все обстоятельства дела, весь круг лиц, причастных к преступной группе.