Понедельник, 28 Марта 2011 23:41

Центр Финансового Мониторинга ЦБ РА подытожил исследования рисков по отмыванию денег

АрмИнфо. Центр Финансового Мониторинга ЦБ РА подытожил стратегические исследования рисков по отмыванию денег и финансированию терроризма. Мониторинг свидетельствует о том, что возможные риски в основном сконцентрированы в финансовом секторе, где обращается большой объем средств, совершается множество различных финансовых операций, имеется возможность проведения международных сделок и т.д. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Центробанка Армении, подобная ситуация характерна для большинства стран с развитой финансовой системой.

В не финансовом секторе картина иная: риски здесь значительно ниже из-за низкого уровня развития посреднических услуг, простоты предоставляемых услуг, малого объема обращения средств, ограниченных рамок международных связей.

Одновременно результаты исследований указывают, что в финансовом секторе мероприятия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма проводятся эффективно, поскольку продуктивно выполняются законодательно закрепленные мероприятия по надзору и на высоком уровне находится внутренняя дисциплина в финансовом секторе.

Стратегические исследования ЦФМ и исследования различных международных структур свидетельствуют о том, что в Армении риски терроризма и, следовательно, его финансирования довольно низкие, поскольку не отмечено движений этнического, религиозного и дискриминационного характера и нет экстремистских группировок.

Согласно данным ЦБ, в 2010 году в ЦФМ было представлено 136580 отчетов, как по обязательному информированию, так и по сомнительным операциям, в результате чего архив данных к 1 января 2011 года насчитывает уже 466 тыс. отчетов. В 2009 году в ЦФМ поступило 103210 отчетов, в 2008 году - 93312, в 2007 году - 77265, в 2006 году - 52607. В частности, от банков поступило в 2010 году 133030 отчетов, от кредитных компаний - 190 отчетов, от страховых компаний - 1268 отчетов и страховых брокеров - 50 отчетов, от инвестиционных компаний - 131 отчет, от Централизованного Депозитария - 222 отчета, от нотариальных контор - 1001 отчет, от Кадастра недвижимости - 547, из госрегистра - 141 отчет.

Предпринятые в 2006-2010гг по борьбе с отмыванием денег шаги следующие: от ЦМФ в правоохранительные органы поступило 56 сообщений (в 2010 году - 23, против 9 - в 2009 году); по ним возбуждено уголовных дел - 12 (в 2010 году - 5, против 1 - в 2009 году); запрошенные правоохранительными органами из ЦМФ информации - 124 (в 2010 году - 53, против 39 - в 2009 году); возбужденные по инициативе правоохранительных органов уголовные дела - 26 (в 2010 году - 8, против 9 в 2009 году); всего возбуждено уголовных дел - 38 (в 2010 году - 13, против 10 - в 2009 году); вынесенные приговоры - 10 (в 2010 году - 3, против 7 - в 2009 году). По решению Совета ЦБ РА в 2010 году было заморожено 345 тыс драмов и $290 тыс (против $1.1 млн - в 2009 году и $802 тыс - в 2008 году), которые находятся под арестом, а по решению суда в пользу госбюджета подлежат конфискации 514.027 млн драмов (против 53.825 млн драмов - в 2009 году), а в пользу третьего лица - 502.240 млн драмов. В основном это были случаи по снятию средств посредством поддельных карт, фальсификации поставщиками счет-фактур, ложных банкротств, сознательного невыполнения налоговых обязательств, попытки легализации доходов, полученных от продажи наркотических средств.

Отметим, что Центр Финансового Мониторинга ЦБ РА создан в 2005 году и его деятельность регулируется законом РА "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма".

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

RUB	4.73	-0.02
USD	382.65	-0.07
EUR	442.76	-1.39
GBP	502.42	-1.81
CAD	273.11	-1.10
JPY	24.83	-0.03
CNY	53.79	-0.02
CHF	477.00	-1.40

Новости

Центр Финансового Мониторинга ЦБ РА подытожил исследования рисков по отмыванию денег