Среда, 22 Августа 2012 18:55
ЦБ РА: Финансовые операции Ирана через армянские банки в обход международных санкций технически невозможны
АрмИнфо. Армянские банки не могут осуществлять финансовые сделки с иранцами или иранскими организациями, включенными в санкционные списки Совета Безопасности ООН. Об этом в ходе брифинга 22 августа заявил руководитель Центра финансового мониторинга (ЦФМ) Центрального банка Армении Даниель Азатян.
"В отношении Ирана действуют финансово-экономические санкции Совбеза ООН, соблюдение которых обязательно для всех стран. Финансовые операции Ирана через армянские банки в обход международных санкций технически невозможны, поскольку имена лиц и наименования организаций, включенные в списки, хранятся в базе данных соответствующих банковских программ, и какое-либо совпадение входных данных при идентификации клиента, автоматически не позволяет осуществлять сделки с данными субъектами", - отметил Д. Азатян..
Он подчеркнул, что владельцы армянских банков очень жестко требуют от своего исполнительного персонала, быть максимально острожными и бдительными, дабы не поставить под сомнение репутацию банка. В этом контексте Д.Азатян отметил, что активы банковской системы Армении слишком малы, и на этом фоне урон репутации хотя бы одного банка недопустим. "От этого пострадает не только вся банковская система, но и страна в целом", - заметил руководитель ЦФМ ЦБ РА.
Д.Азатян также про информировал, что для обмена соответствующей информацией ЦФМ сотрудничает с органом финансового контроля Ирана. "Мы сотрудничаем с Ираном в дозволенных рамках. Иран является одним из кандидатов на вступление в группу подразделений финансовой разведки "Эгмонт", и для этого гарантом выступают Армения и Украина", - подытожил он.
Отметим, что накануне ЦБ РА опроверг публикации в зарубежных СМИ о широкой деятельности иранских банков в Армении. "Действующие в Армении банки не имеют корреспондентских отношений с банками и финансовыми организациями, зарегистрированными в Иране. Все армянские банки Армении, находясь под надзором Центрального Банка страны, действуют в рамках законов республики, нормативных актов ЦБ и внутрибанковских правовых актов. ЦБ Армении, обязывает банки и другие финансовые организации осуществлять детальное изучение всех транзакций во избежание вовлечения в действия, считающиеся неприемлемыми международным сообществом", - отмечает ЦБ. 21 августа информагентство Reuters процитировало доклад по Ирану группы экспертов ООН, следящей за соблюдением санкций против Тегерана. В нем говорится, что Иран постоянно ищет способы обойти ограничения на финансовые транзакции, наложенные с целью ограничить ядерную программу ИРИ. "Одно государство на границе с Ираном проинформировало группу о запросах Ирана открыть новые финансовые институты", - говорится в докладе. Несколько дипломатов ООН, знакомых с работой группы, подтвердили, что неназванное государство - это Армения, с которой у Ирана уже есть банковские связи. В качестве возможных банков-партнеров фигурировали имена дочернего банка иранского "Меллат" в Армении, а также ACBA Credit Agricole. Тем не менее, исполнительный директор ACBA Степан Гишян категорически опроверг эти сведения. Относительно "Меллат " ЦБ Армении отметил, что последний в этом году был отключен от международной системы SWIFT и принимать международные переводы не может. "Действующий с 1996 года в Армении иранский банк "Меллат" (ЗАО) за последние 3-4 года резко сократил свои функции и размер активов - с 31 декября 2010 года по 1 июля 2012 года активы банка сократились более чем в 2 раза - с $88 млн до $40 млн. Клиентами этого банка в основном выступают малые и средние предприятия, вовлеченные в товарооборот между Ираном и Арменией, а также туристы и студенты. Банк
не имеет корреспондентских счетов как в европейских и американских, так и армянских банках", - отмечает источник.
ЦФМ ЦБ РА является национальным органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Основная деятельность Центра - сбор и анализ информации, которая в той или иной степени касается отмывания денег и ее передача соответствующим органам, в том числе и международным для дальнейшего расследования, (Комиссия Совета Европы МАНИВАЛ и группы подразделений финансовой разведки Эгмонт). ЦФМ с 29 мая 2007 года является членом группы Эгмонт - неформального объединения подразделений финансовой разведки (ПФР) мира. Международная группа Эгмонт создана в 1995 году по инициативе подразделений финансовых разведывательных органов Бельгии и США и на сегодня объединяет органы финансовой разведки 137 стран.
Эксперт: Когда нет доверия между частным и государственным сектором, говорить о правильных решениях, к сожалению, не приходится
Есть ли жизнь после пересмотра системы налога с оборота? - эксперт
Страховая компания «Наири Иншуранс» выступила против безосновательной саморекламы СК «Эфес» 
Геворг Манташян: Министерство высокотехнологической промышленности ведет последовательную работу в направлении становления стартапов в Армении
Bank of Georgia объявил о достижении предварительного согласия о приобретении «Америабанка» за $303.6 млн