Четверг, 1 Марта 2018 10:39

АрмИнфо. Армения намерена применить предложения Совета Европы по активизации борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поправки в законах  "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", Уголовном кодексе и Гражданском кодексе внесены на заседании парламента 1 марта во втором и окончательном чтении.  

Представляя пакет, заместитель председателя Центрального банка РА Вахтанг Абрамян напомнил, что в июне 2014 года Национальное Собрание Армении приняло пакет из 15  законов,  благодаря которым система борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма была выведена на качественно новый  уровень. Об этом свидетельствует  пятый отчет экспертов СЕ по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL), подготовленный в декабре 2015 года.  Несмотря на положительную оценку предпринятых мер, тем не менее, в отчете были представлены некоторые проблемы, на решение которых были даны соответствующие предложения, в том числе, на законодательном уровне. 

На основании этих предложений в законопроекты внесено такое понятие, как борьба с распространением оружия массового поражения, которое приводится в соответствие с резолюцией Совета безопасности ООН.  Кроме того, ограничиваются наличные сделки по недвижимости. В частности, в пакет вносится поправка, согласно которой сделки, превышающие 50 млн драмов должны осуществляться по безналичному расчету. Законопроект вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации.          

Ранее Совет Европы призвал Армению увеличить число мероприятий против отмывания денег. Эксперты MONEYVAL отметили заметную работу Армении по созданию законодательной структуры против подобных нарушений, а финансовый сектор эффективно применяет превентивные меры. Механизмы по распознаванию и предупреждению финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения в целом эффективны. Риски уклонения от уплаты налогов, контрабанды и растраты - серьезнейшие угрозы по отмыванию денег. Самые уязвимые секторы - банки и недвижимость. Финансовые данные собираются очень эффективно, но правоохранительные органы не всегда надлежащим образом расследуют их.