Следком: По проекту Север-Юг уголовное следствие ведется в отношении 29 лиц

АрмИнфо.  Следственный комитет РА раскрыл множество эпизодов служебных и экономических преступлений по нескольким направлениям имеющего беспрецедентные объемы уголовного дела по проекту Север-Юг.

Как говорится в официальном сообщении Следственного комитета, уголовное следствие возбуждено в отношении 29 лиц, из коих 4 являются действующими сегодня и ранее должностными лицами, а оставшаяся часть - руководители и сотрудники организаций, вовлеченных в программу.

Ущерб, нанесенный государству в результате злоупотреблений, в частности уклонение от налогов в особо крупных размерах, отмывание денег, лжепредпринимательство, составление ложных бухгалтерских документов со стороны подрядчиков и субподрядчиков, оценивается в

4.211.416.057 драмов.

В частности, сообщается, что была достигнута договоренность между китайской компанией-подрядчиком ООО <Синохидро Корпорейшн> и субподрядчиков ОО <СТОНС>, фактическим руководителем которой является глава концерна <Мульти Груп> С.А. с целью снижения налоговых обязательств был заключен фальшивый договор о предоставлении услуг, платежных документов и легализации имущества, полученного преступным путем в рамках строительства участков дорог Талин-Ланджик и Ланджик-Гюмри. Было выявлено, что директор концерна <Мульти Груп>, фактически управляющей деятельностью ООО <СТОНС> в реализации заранее разработанной преступной схемы с привлечением двух сотрудников компании основали две компании (ООО) для отмывания денег, не преследуя цели осуществить предпринимательскую деятельность.

В совокупности добытых в достаточном количестве доказательств предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, лжепредпринимательстве и отмывании денег руководителю ООО <Стонс>, четырем причастным к этому делу работникам, трем сотрудникам китайской компании-подрядчику В отношении С.А. согласно решению суда мерой пресичения была выбран арест и согласно тому же решению было заменено альтернативной мерой пресечения - залогом.

Согласно источнику, со стороны представителя директора концерна <Мульти групп> на депозитный счет Следственного комитета было перечислено 1 млрд драмов в качестве гарантии о компенсации ущерба. Следствие подолжается.

Отметим, что накануне Генпрокуратура РА представила подробности коррупционной сделки между сыновьями эксглавы Комитета госдоходов и экс-министра финансов Армении Гагика Хачатряна и гендиректором ООО <Мульти Груп> Седраком Арустамяном. В частности, в ходе предварительного следствия были получены данные о том, что генеральный директор ООО <Мульти Груп> С. А. в 2008-2014 гг. дал экс-министру финансов (занимал должность в 2014-2016 гг.) и экс-главе КГД (занимал должность в 2008-2014 гг.) Г.Х., через сыновей последнего, взятку в размере $22.4 млн. (в драмовом эквиваленте - свыше 8.1 млрд) за осуществление спонсорства руководимой им организации, в том числе со стороны налоговых и таможенных органов. Кроме того, Седрак Арустамян привлечен в качестве обвиняемого по ряду уголовных дел, в том числе за непрекращение самовольного захвата земельных участков, являющихся государственной или общинной собственностью.

Напомним, что строительство всей 556-километровой автомагистрали "Север-Юг", которая растянется от Бавры (армяно-грузинская граница) до Мегри (армяно-иранская граница), оценивается в более $2 млрд. Строительство коридора изначально планировалось завершить в 2019 году, однако теперь сроки отодвигаются еще на 7-10 лет.  По программе "Север-Юг" правительство Армении подсчитало предварительную экономию в 2,5 долл. на час езды на каждого пассажира и по 1 долл. на час перевозки тонны груза. Как ожидают власти Армении, программа позволит стране в будущем смягчить последствия блокады со стороны Азербайджана и Турции, сыграть роль транзитного государства в грузоперевозках стран региона, а также присоединиться к Черноморской кольцевой автомагистрали.