АрмИнфо.Правительство Армении 28 июля одобрило решение <Об утверждении проекта Закона Республики Армения <О ратификации Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза>.
Соглашение предусматривает, что государства ЕАЭС взаимодействуют и обмениваются сведениями, заявленными в пассажирской таможенной декларации, при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Союза.
Обмен информацией происходит по запросам органов государств ЕАЭС, ответственных за формирование соответствующих баз данных. Соглашение определяет порядок оформления запросов, срок их исполнения и случаи отказа в исполнении запросов.
Документ устанавливает требования по защите получаемой информации, которая является конфиденциальной и не может использоваться без письменного согласия органа, представившего такую информацию, в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась.
Проект соглашения, согласно сайту Евразийский экономической комиссии, разработан в развитие положений Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года и направлен на обеспечение реализации в государствах-членах Союза требований рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
RUB | 4.27 | 0.00 |
USD | 394.46 | -0.25 |
EUR | 425.62 | -1.93 |
GBP | 497.65 | -0.91 |
CAD | 290.11 | -0.27 |
JPY | 26.06 | -0.05 |
CNY | 54.57 | -0.05 |
CHF | 435.72 | -0.13 |