Четверг, 28 Июля 2022 12:56

АрмИнфо.Правительство Армении 28 июля одобрило решение <Об утверждении проекта Закона Республики Армения <О ратификации Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза>.

Соглашение предусматривает, что государства ЕАЭС взаимодействуют и обмениваются сведениями, заявленными в пассажирской таможенной декларации, при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Союза.

Обмен информацией происходит по запросам органов государств ЕАЭС, ответственных за формирование соответствующих баз данных. Соглашение определяет порядок оформления запросов, срок их исполнения и случаи отказа в исполнении запросов.

Документ устанавливает требования по защите получаемой информации, которая является конфиденциальной и не может использоваться без письменного согласия органа, представившего такую информацию, в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась.

Проект соглашения, согласно сайту Евразийский экономической комиссии, разработан в развитие положений Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года и направлен на обеспечение реализации в государствах-членах Союза требований рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).