В сентябре Армению посетят эксперты MONEYVAL для оценки проделанной работы по борьбе с отмыванием денег

АрмИнфо.  В сентябре текущего года Армению посетят эксперты комитета MONEYVAL Совета Европы для оценки проделанной страной работы по борьбе с отмыванием денег.  Об этом с трибуны Национального Собрания РА заявил заместитель председателя Центрального Банка РА Ованнес Хачатрян.

По его словам, комитет MONEYVAL Совета Европы является основным органом мониторинга законодательных  и технических норма, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма в европейских странах, членом которого является и Республика Армения.  До сентября, помимо многочисленных подготовительных работ, должны быть реализованы несколько законодательных инициатив, чтобы привести законодательство республики  в соответствие со стандартами, установленными методологией Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).  Одним из таких документов  являются поправки в законе "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" и прилагаемый пакет смежных законов.  Хачатрян  отметил, что в пакете уточняются процессы, связанные с надлежащей проверкой клиентов, основаниями  и процедурами отложенных проверок. В частности, уточняются пределы объемов упрощенной проверки и основания для отказа в проведении транзакций.  Планируется расширить обязанности лиц, осуществляющих денежные переводы, а также пересмотреть нормативные акты, касающиеся нефинансовых организаций.

Предлагаемые поправки также предусматривают требования по обеспечению добросовестности руководителей финансовых организаций, бенефициарных владельцев и аффилированных с ними лиц.