Центробанк России обсуждает с другими государствами вопрос трансграничного обмена данными о мошенниках

АрмИнфо. Банк России обсуждает с иностранными партнерами вопрос обмена данными о мошенниках для сокращения доли дропов-нерезидентов, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров.

"Количество реквизитов нерезидентов в нашей базе (мошенников) растет. То есть люди прекрасно понимают, что если нерезиденты используют какие-то механизмы и появляются в нашей базе, то правоохранительным органам дотянуться до них будет очень сложно", - сказал Уваров в ходе форума "Кибербезопасность в финансах".

"Есть ощущение, что у них, у их граждан в национальных государствах воруют денежные средства и переводят на граждан Российской Федерации. Такая же проблема зеркальная. Поэтому если в перспективе встанет вопрос обмена какими-то данными, то он будет осуществляться, наверное, не на всех участников информационного обмена, а в двустороннем порядке", - сказал директор департамента ЦБ.

"То есть исключительно юрисдикция с юрисдикцией с точки зрения передачи форматов данных и сведений, которые будут позволять блокировать, например, переводы на те либо иные реквизиты, которые засветились в базе", - добавил он.

Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля в апреле прошлого года сообщал, что нерезиденты составляют около трети (30%) от общего числа дропов. По данным на сентябрь, по его словам, в базе дропов насчитывалось около 1,2 млн физлиц.

База данных ЦБ об операциях без согласия клиентов формируется на основе сведений от банков и других участников информационного обмена, в нее также могут поступать сведения из МВД. Если клиент банка сообщал об обмане, то данные о получателе средств (например, номер счета или другие реквизиты мошенника) попадут в базу ЦБ. (FINMARKET)