КГД выявил предполагаемые налоговые нарушения на заводе " Араратцемент" - ущерб государству оценивается в более чем 400 млн.драмов

АрмИнфо. В Комитета государственных доходов Республики Армения (КГД) поступила информация о возможных случаях уклонения от уплаты налогов, занижения объемов реализации и уменьшения налоговых обязательств посредством фиктивных (безтоварных) сделок со стороны хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства строительных материалов.

Как сообщает пресс-служба КГД, в целях проверки полученной информации сотрудники соответствующего упралвения Комитета провели наружное скрытое оперативное наблюдение, в ходе которого были установлены маршруты движения грузовых автомобилей, выезжавших с территории цементного завода в Араратской области, идентифицированы их государственные регистрационные номера и направления поставок. Полученные данные были сопоставлены с налоговыми счетами, выставленными компанией, а также с информацией, содержащейся в базах данных налогового органа. Именно благодаря такому сопоставлению удалось установить реальный масштаб выявленных нарушений. В частности, в ходе наружного наблюдения было зафиксировано, что в течение одного дня с территории завода выехал 101 грузовой автомобиль, при этом по поставкам, осуществленным 35 из них, налоговые счета выставлены не были. Таким образом, всего за один день без оформления соответствующих расчетных документов было поставлено цемента на сумму около 43.2 млн.драмов, вследствие чего в государственный бюджет не было начислено около 7.2 млн драмов НДС. Оперативно-розыскные мероприятия коснулись и осуществления поставок со стороны компании.

По результатам анализа и сопоставления полученных фактических данных возникли обоснованные подозрения, что приобретение дизельного топлива на сумму около 1.2 млрд драмов было оформлено с использованием предположительно фиктивных (безтоварных) налоговых счетов. Впоследствии эти документы использовались для зачета налога на добавленную стоимость и уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль. В результате указанных действий государству был причинен ущерб в размере около 442 млн драмов. В ходе комплексных оперативно-розыскных мероприятий также были выявлены возможные налоговые правонарушения в деятельности еще одной компании, принадлежащей тому же собственнику и занимающейся производством бетона в городе Ереване и Котайкской области. Установлено, что компания не отразила в налоговом учете реализацию бетона на сумму около 73 млн драмов, в результате чего государству был причинен ущерб в размере более 23 млн драмов. Кроме того, получены данные о том, что компанией были оформлены предположительно фиктивные (безтоварные) закупки на сумму около 49 млн драмов, вследствие чего, по предварительным данным, государству был причинен дополнительный ущерб в размере около 23 млн драмов. На основании выявленных фактов в орган, осуществляющий уголовное производство, направлены сообщения о преступлениях. По данным фактам возбуждены уголовные производства, ведется предварительное следствие.

Отметим, что завод "Араратцемент" принадлежит армянскому бизнесмену и политику Гагику Царукяну. 6 июля лидера Царукяна задержали и доставили в Следственный комитет Армении. Он обвиняется в организации мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, в 2022- 2024 годах действовавшая под его руководством группа под предлогом развития торгово-экономических связей между Арменией и Ираном создала совместные юридические лица с участием граждан Ирана, после чего реализовала мошенническую схему, причинив ущерб на сумму более $21 млн.  Кроме того, Гагику Царукяну предъявлено еще одно обвинение - в незаконной охоте.  7 июля суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об аресте на два месяца Царукяна.

После задержания Царукяна вокруг предприятия начали разворачиваться резонансные события.  Деятельность завода временно приостанавливалась. На фоне этого, из-за риска остановки производственных процессов, рассматривался вопрос о назначении временного управляющего, однако днями ранее завод возобновил работу в штатном режиме. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о намерении национализировать завод по примеру Электрических сетей Армении, принадлежавщих известному меценату , предпринимателю, лидеру партии "Сильная Армения" Самвелу Карапетяну.