КГД  выявил налоговые нарушения еще на одном объекте Гагика Царукяна

АрмИнфо.  Комитет государственных доходов Армении выявил налоговые нарушения еще на одном объекте арестованного лидера партии "Процветающая Армения", бизнесмена Гагика Царукяна.  На этот раз речь идет о нарушениях, выявленных на ярмарке "Ариндж Молл" в Котайкской области республики.

Согласно сообщению КГД, в ведомство поступили оперативные данные о том, что компания, управляющая торговым центром в Котайкской области, сдает в аренду складские помещения, расположенные на территории торгового центра, и не отражает полученные от них доходы в налоговых расчетах, представляемых в налоговую инспекцию. Согласно тем же данным, помимо арендной платы за торговые точки, организатор торгового центра также ежемесячно взимает дополнительные суммы наличными, которые не документируются в установленном законом порядке и не включаются в налоговые расчеты, представляемые в налоговую инспекцию.

Сотрудники ведомства провели всесторонние и масштабные оперативно-следственные мероприятия, в результате которых были подтверждены полученные оперативные данные. Были изучены внутренние бухгалтерские документы торгового центра и информация, имеющаяся в рабочих компьютерах, одновременно был проведен оперативный допрос ряда сотрудников, работающих в торговом центре, которые предоставили ценную информацию. Вся полученная информация была проанализирована и детально изучена, а затем данные были сопоставлены с данными, включенными в соответствующие налоговые расчеты, представленные торговым центром в налоговую инспекцию. Установлено, что компания скрыла объект на сумму около 1,3 миллиарда драмов. В результате не были рассчитаны и уплачены около 492 миллионов драмов налогов, что нанесло государству  ущерб в особо крупном размере.

В Следственный комитет было направлено сообщение о преступлении, предусмотренном соответствующей статьей Уголовного кодекса Республики Армения, где возбуждено уголовное дело.

В ходе мероприятий, проведенных в компании, сотрудники КГД вели оперативный контроль за текущей деятельностью магазинов, работающих в торговом центре, и следует отметить, что совокупный налоговый оборот магазинов в эти дни резко увеличился примерно на 110% по сравнению с аналогичными днями предыдущего периода.