КГД Армении выявил особо крупный случай уклонения от уплаты налогов в торговом секторе

АрмИнфо.  Комитет государственных доходов Армении выявил особо крупный случай уклонения от уплаты налогов в торговом секторе.

Согласно сообщению КГД, 6-й отдел следственно-оперативной разведки Комитета получил оперативное сообщение о том, что компания, занимающаяся оптовой торговлей растительными и животными маслами и жирами в селе Зовуни Котайкской области, систематически занижает объем продаж, скрывая налоговые обязательства перед государственным бюджетом. Для проведения расследования сотрудники ведомства предприняли и осуществили комплексные оперативно-следственные мероприятия. Были изучены электронные данные о деятельности компании, внутренние бухгалтерские документы и информация, отражающая фактические объемы деятельности. В результате изучения и анализа полученных данных и сравнения с данными, имеющимися в информационной базе налогового органа, были выявлены существенные расхождения между налоговым учетом и фактическими объемами деятельности. Выяснилось, что в 2024- 2026 годах компания не отразила в налоговых расчетах выручку от продаж в размере около 359 миллионов драмов, в результате чего государственный бюджет не был рассчитан, а налоговая задолженность в размере более 100 миллионов драмов не была уплачена.

В результате, на основании полученных материалов, в Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Республики Армения было направлено сообщение с признаками особо крупного уклонения от уплаты налогов, по которому возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся процессуальные и оперативно- следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента, круга причастных лиц, применения к ним уголовно- правовых мер, а также для полного возмещения ущерба, причиненного предполагаемым преступлением.