Հայաստանում 50 մլն դրամը գերազանցող անշարժ գույքով գործարքները պետք է կատարվեն բանկային փոխանցումով

Արմինֆո.Հայաստանը մտադիր է կիրառել Եվրախորհրդի առաջարկությունները`ակտիվացնել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը: «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման» օրենքի, Քրեական օրենսգրքի և Քաղաքացիական օրենսգրքի փոփոխությունները ներկայացվել են խորհրդարանին, երկրորդ և վերջնական ընթերցմամբ:

Ներկայացնելով փաթեթը, Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Վախթանգ Աբրահամյանը հիշեցրել է, որ 2014 թվականի հունիսին ՀՀ Ազգային ժողովն ընդունեց 15 օրենքների մի փաթեթ, որի համաձայն, փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման համակարգն արդեն բերվել է որակապես նոր մակարդակի: Այս մասին է վկայում նաև Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման (ՄԱՆԻՎԱԼ) վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի փորձագետների հինգերորդ զեկույցը, որը պատրաստվել է 2015 թվականի դեկտեմբերի: Չնայած ձեռնարկված միջոցառումների դրական գնահատականին, այնուամենայնիվ, զեկույցում ներկայացված են որոշ խնդիրներ, որոնք պետք է ստանան լուծում, ինչի համար արվել են համապատասխան առաջարկություններ, այդ թվում նաև օրենսդրական մակարդակով:

Այդ առաջարկությունների հիման վրա ներկայացրել է այնպիսի հասկացություն, ինչպիսին է զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման դեմ պայքարը, որը համահունչ է ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի բանաձևին:

Բացի այդ, սահմանափակվում են անշարժ գույքի կանխիկ գործարքները: Մասնավորապես, փաթեթում ընդգրկված է փոփոխություն, ըստ որի, 50 մլն դրամը գերազանցող գործարքները պետք է կատարվեն փոխանցումով: Օրինագիծը ուժի մեջ կմտնի պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս անց:-