КГД: Следственное Управление возбудило уголовные дела по факту уклонения от налогов в особо крупных размерах - ущерб оценивается в 2 млрд. драмов

АрмИнфо. В следственном управлении КГД возбуждены уголовные дела по факту уклонения ООО <Саргсян Импорт> и <Арм Энд Ман> от налогов в особо крупных размерах. По предварительным подсчетам, государству был нанесен ущерб в размере 2 млрд драмов.

Как сообщает пресс-служба КГД, организации занимались импортом различного вида товаров из Турции, Китая, государств-членов ЕЭАС, оптовой и розничной торговлями, экспортом в государства-члены ЕЭАС, товаров, импортированных из третьих стран.

В рамках предварительного следствия было выявлено, что компании, так называемые <карго> занимались перевозкой в Армению и растаможкой грузов, принадлежащих разным хозсубъектам.

Согласно полученным сведениям, реальным собственником <Арм Энд Ман> выступает владелец туристической компании <Ереван Тур>, расположенной по адресу ул. Туманян ? - Карлен Мкртчян, а <Саргсян Импорт> -

Баграт Навоян - директор туркомпании <Баграттур> (ул. М. Сарьяна,

25).

В рамках уголовного дела, на основании решения Суда, по 10 адресам был проведен обыск, в том числе в офисах вышеуказанных туристических компаний, в результате чего были выявлены и конфискованы имеющие значения для дела документы бухгалтерского учета и деньги. Кроме того, в рамках возбужденного уголовного дела ряд лиц были вызваны на допрос. На данный момент предпринимаются соответствующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления суммы нанесенного государству ущерба и его восстановления.