АрмИнфо. Центробанк Армении, касательно одобренного 12 сентября правительством законопроекта о внесении дополнений в законе об "Уголовном судопроизводстве", поясняет, что эти изменения никоим образом не отменяют банковскую тайну - лишь уточняют перечень данных запрашиваемых по решению суда.
Как сообщили 13 сентября АрмИнфо в пресс-службе ЦБ РА, как по действующему закону, так и после вступления в силу предлагаемых изменений, данные содержащие банковскую тайну будут предоставляться только по решению суда.
Согласно источнику, законопроект о внесении дополнений в закон об "Уголовном судопроизводстве" лишь устанавливает, что в исключительных случаях по решению суда будут предоставляться данные не только по счетам обвиняемого или подозреваемого, но и информация о счетах имеющих прямое отношение к преступлению. Но при запросе необходимо чтобы были соблюдены следующие условия: 1. Исключительно по мотивированному и обоснованному решению суда; 2. По уголовным делам, возбужденным по ограниченному перечню преступлений, конкретно указанных в законопроекте; 3. Когда иным способом (в разумном понимании) приобрести сведения, содержащие банковскую тайну, невозможно; 4. По ходатайству генерального прокурора или его заместителя; 5. Ходатайство должно содержать весомые, исходящие из материалов уголовного дела, достоверные и достаточные данные о том, что сведения, содержащие банковскую тайну, необходимы для выяснения имеющих существенное значение по делу обстоятельств.
"Институт банковской тайны был и остается одним из столпов финансовой стабильности, а планируемое регулирование по сравнению с действующим не считается смягчением. Центральный Банк тверд в сохранении института банковской тайны и в обеспечении финансовой стабильности в стране", - подчеркивается в официальном сообщении ЦБ РА.
Напомним, что 12 сентября 2019г правительство Армении одобрило внесение изменений и дополнений в законы об "Уголовном судопроизводстве" и "О банковской тайне", предусматривающих раскрытие банковской информации. По действующему законодательству, данные о банковских счетах следствие и прокуратура могут получать только в отношении подозреваемых и обвиняемых, при этом счета связанных с ними лиц проверке не подлежат. Предлагаемой же поправкой,по решению суда могут запрашиваться сведения, содержащие банковскую тайну, также о лицах, имеющих прямое отношение к преступлению. 12 сентября, представляя законодательную инициативу, первый замминистра юстиции Рафик Григорян заявил, что регулировки действующего законодательства препятствуют расследованию дел, связанных с коррупционными рисками, поскольку зачастую расследование коррупции могут быть связаны не только с этими лицами, но и взаимосвязанными с ними людьми, а в некоторых случаях доказательства, которые необходимы для привлечения человека в качестве обвиняемого, недоступны следствию из-за банковской тайны. Предложенными поправками предлагается снять ограничения, но при этом предусмотреть конкретные механизмы гарантий и ограничений. В частности, будет установлен полный список преступлений, по которым может быть представлено ходатайство о раскрытии банковской тайны, а также обеспечен контроль со стороны прокуратуры за предоставлением ходатайства. Кроме того, суд должен представить обоснованное решение по предоставлению ходатайства, оценить, единственный ли это аспект и невозможно ли выяснить иными способами, а также возможность уведомления личности о принятом решении и возможность его оспаривания.